O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COSTA DO DENDÊ – ASCOOB COSTA DO DENDÊ, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.592 (dois mil quinhentos e noventa e dois), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), localizado à Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/n, Tento, Valença-Ba, CEP. 45400-000, antigo CEFET, por não haver acomodação suficiente na sede social, no dia 08 de março de 2014, em primeira convocação às 08:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 09:00 horas com a presença de metade e mais um dos associados; e, em terceira e última convocação às 10:00 horas com a presença de no mínimo dez associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORIDNÁRIA:
1. Alteração da sede de Taperoá para Valença;
2. Alteração da razão social da cooperativa;
3. Criação do Fundo de Contingência (fundo permanente);
4. Ampla Reforma do estatuto social para adequação ao modelo padrão para filiadas, proposto pela Ascoob Central, bem como para adequação às deliberações tomadas nos três primeiros pontos de pauta da AGE;
5. Autorização para abertura de PAC em Ituberá e em Serra Grande (Distrito de Valença).
ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas do Conselho de Administração incluindo Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo de Sobras e Perdas, demais peças contábeis e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, tudo relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013;
2. Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2013;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, incluindo eleição do Presidente do CONAD, da Diretoria Executiva e demais conselheiros vogais;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da Diretoria, do Conselho Administração e Fiscal;
6. Aprovação do plano de atividades do exercício de 2014.
Taperoá(BA), 20 de Fevereiro de 2014.
ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORIDNÁRIA:
1. Alteração da sede de Taperoá para Valença;
2. Alteração da razão social da cooperativa;
3. Criação do Fundo de Contingência (fundo permanente);
4. Ampla Reforma do estatuto social para adequação ao modelo padrão para filiadas, proposto pela Ascoob Central, bem como para adequação às deliberações tomadas nos três primeiros pontos de pauta da AGE;
5. Autorização para abertura de PAC em Ituberá e em Serra Grande (Distrito de Valença).
ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas do Conselho de Administração incluindo Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo de Sobras e Perdas, demais peças contábeis e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, tudo relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013;
2. Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2013;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, incluindo eleição do Presidente do CONAD, da Diretoria Executiva e demais conselheiros vogais;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da Diretoria, do Conselho Administração e Fiscal;
6. Aprovação do plano de atividades do exercício de 2014.
Taperoá(BA), 20 de Fevereiro de 2014.
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